A presente pesquisa tem como objetivo uma análise do uso do sistema financeiro, mais especificamente, dos bancos, como meio para o crime de lavagem de dinheiro. Busca-se demonstrar os pontos mais relevantes sobre a temática, que engloba desde o funcionamento do sistema financeiro nacional, até os mecanismos legais criados pelo governo para combater esta prática, através de código dentro das próprias instituições financeiras, analisar os meios utilizados dentro do sistema financeiro para se efetuar a prática deste crime, e o que vem sendo feito no sentido de se combater esta prática. O estudo realizado está inserido na legislação Penal, Processual Penal e Constitucional, bem como em leis implantadas para o combate da prática. Importante se faz o estudo acerca deste tema, tendo em vista os inúmeros casos, que atualmente, fazem parte de nosso país. Através de pesquisa Bibliográfica Qualitativa Explicativa, buscou-se em materiais já existentes, fundamentação para elaboração deste.
DATA: 2018
AUTOR: Fernando Antonio Ramos Reinaldo
ORIENTADOR: Aécio de Souza Melo Filho
TIPO DE PUBLICAÇÃO: Monografia
ÁREA DE CONHECIMENTO: Ciências Sociais – Direito